CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO INTEGRAL

Asesoramiento estratégico en la gestión del cumplimiento normativo. Diseño y desarrollo de estrategias de cumplimiento adaptadas a las necesidades de la empresa. Consultoría en la mejora continua de los programas de cumplimiento.

CORPORATE COMPLIANCE 

Evaluación de riesgos y auditoría de cumplimiento normativo. Auditorías internas y apoyo en auditorías externas para evaluar el cumplimiento y preparar a la organización para revisiones regulatorias. 

Identificación y análisis de riesgos normativos y de cumplimiento. Desarrollo de matrices de riesgos y estrategias de mitigación efectivas. Asesoramiento en la implementación de controles para la identificación de riesgos, evaluación de probabilidad e impacto, y desarrollo de planes de acción.

Implementación de sistemas y procesos para monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos de manera continua y detectar posibles incumplimientos en tiempo real. Evaluación periódica de la eficacia de los controles de cumplimiento.

Creación y desarrollo de políticas de cumplimiento normativo. Implementación de programas de cumplimiento y códigos de conducta. Desarrollo de manuales de procedimientos y guías de cumplimiento:

Programas de formación y capacitación para empleados y directivos. Talleres y seminarios sobre buenas prácticas de cumplimiento. Cursos en línea sobre cumplimiento normativo y ético.

Gestión y resolución de incidentes por incumplimiento normativo,  incluyendo investigaciones internas, reporte de incidentes y medidas correctivas.

CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (AML/CFT)

Asesoramiento en la implementación de programas AML/CFT. Evaluaciones de riesgos y auditorías de cumplimiento AML/CFT. Formación y capacitación en prevención de blanqueo de capitales.

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO

Desarrollo e implementación de políticas anticorrupción. Evaluación y auditoría de programas de anticorrupción. Asesoramiento en la gestión de riesgos de corrupción y soborno.

CUMPLIMIENTO EN NORMATIVAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Asesoramiento en el cumplimiento de normativas laborales y de seguridad social. Evaluación de cumplimiento en materia de salud y seguridad en el trabajo. Desarrollo e implementación de políticas laborales y de seguridad.

CUMPLIMIENTO EN NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES

Asesoramiento en cumplimiento de normativas medioambientales. Auditorías de cumplimiento medioambiental. Desarrollo e implementación de políticas y programas medioambientales.

CUMPLIMIENTO EN NORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Asesoramiento en cumplimiento de normativas de seguridad de la información. Evaluación y auditoría de seguridad de la información. Desarrollo e implementación de políticas de seguridad de la información.

ASESORAMIENTO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO SECTORIAL

Asesoramiento en cumplimiento de normativas específicas de cada sector (financiero, sanitario, tecnológico, etc.). Evaluación y auditoría de cumplimiento normativo sectorial. Desarrollo de programas de cumplimiento adaptados a cada sector.

CANALES DE DENUNCIAS Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

Implementación y gestión de canales de denuncias. Desarrollo de políticas de protección al denunciante.

Gestión de denuncias e investigaciones internas.

GOBIERNO CORPORATIVO

Definición y diseño del modelo o modelos de gobernanza, basados en los principios de transparencia y buen gobierno corporativo.  Formación para Consejeros y Directivos. 

Protocolos RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y ESG (Factores ambientales, sociales y de gobernanza): Evaluación y desarrollo de estrategias de sostenibilidad,  Implementación de programas de RSC y ESG,  Preparación de informes de sostenibilidad según estándares internacionales,  Auditorías de cumplimiento normativo en materia ESG, Capacitación en sostenibilidad para directivos y empleados.