Compliment
CONSULTORIA I ESTRATÈGIA EN COMPLIMENT NORMATIU INTEGRAL
Assessorament estratègic en la gestió del compliment normatiu. Disseny i desenvolupament destratègies de compliment adaptades a les necessitats de lempresa. Consultoria a la millora contínua dels programes de compliment.
CORPORAT COMPLIANCE
Avaluació de riscos i auditoria de compliment normatiu. Auditories internes i suport en auditories externes per avaluar-ne el compliment i preparar l'organització per a revisions regulatòries.
Identificació i anàlisi de riscos normatius i de compliment. Desenvolupament de matrius de riscos i estratègies de mitigació efectives. Assessorament en la implementació de controls per a la identificació de riscos, avaluació de probabilitat i impacte i desenvolupament de plans dacció.
Implementació de sistemes i processos per monitoritzar el compliment de polítiques i procediments de manera continuada i detectar possibles incompliments en temps real. Avaluació periòdica de l'eficàcia dels controls de compliment.
Creació i desenvolupament de polítiques de compliment normatiu. Implementació de programes de compliment i codis de conducta. Desenvolupament de manuals de procediments i guies de compliment:
Programes de formació i capacitació per a empleats i directius. Tallers i seminaris sobre bones pràctiques de compliment. Cursos en línia sobre el compliment normatiu i ètic.
Gestió i resolució d'incidents per incompliment normatiu, incloent-hi investigacions internes, informe d'incidents i mesures correctives.
COMPLIMENT EN PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME (AML/CFT)
Assessorament en la implementació de programes AML/CFT. Avaluacions de riscos i auditories de compliment AML/CFT. Formació i capacitació en prevenció de blanqueig de capitals.
COMPLIMENT EN MATÈRIA D'ANTICORRUPCIÓ I SOBORN
Desenvolupament i implementació de polítiques anticorrupció. Avaluació i auditoria de programes d anticorrupció. Assessorament en la gestió de riscos de corrupció i suborn.
COMPLIMENT EN NORMATIVES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL
Assessorament en el compliment de les normatives laborals i de seguretat social. Avaluació de compliment en matèria de salut i seguretat a la feina. Desenvolupament i implementació de polítiques laborals i de seguretat.
COMPLIMENT EN NORMATIVES MEDIAMBIENTALS
Assessorament en compliment de normatives mediambientals. Auditories de compliment mediambiental. Desenvolupament i implementació de polítiques i programes mediambientals.
COMPLIMENT EN NORMATIVES DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
Assessorament en compliment de normatives de seguretat de la informació. Avaluació i auditoria de seguretat de la informació. Desenvolupament i implementació de polítiques de seguretat de la informació.
ASSESSORAMENT EN COMPLIMENT NORMATIU SECTORIAL
Assessorament en compliment de normatives específiques de cada sector (financer, sanitari, tecnològic, etc.). Avaluació i auditoria de compliment normatiu sectorial. Desenvolupament de programes de compliment adaptats a cada sector.
CANALS DE DENÚNCIES I PROTECCIÓ DEL DENUNCIANT
Implementació i gestió de canals de denúncies. Desenvolupament de polítiques de protecció al denunciant.
Gestió de denúncies i investigacions internes.
GOVERN CORPORATIU
Definició i disseny del model o models de governança, basats en els principis de transparència i bon govern corporatiu. Formació per a Consellers i Directius.
Protocols RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i ESG (Factors ambientals, socials i de governança): Avaluació i desenvolupament destratègies de sostenibilitat, Implementació de programes de RSC i ESG, Preparació dinformes de sostenibilitat segons estàndards internacionals, Auditories de compliment normatiu en matèria ESG, Capacitació en sostenibilitat per a directius.
“En els negocis, creiem en l'estratègia, la llei i l'ètica.»
by Auris Legal Team
Professionals i especialistes
Estem orgullosos d'oferir un servei jurídic d'alta qualitat i totalment personalitzat. Comptem amb un equip d'advocats altament especialitzats amb una àmplia experiència en diverses àrees del dret, cosa que ens permet oferir solucions efectives adaptades a les necessitats de cada client.
Quins tipus de serveis jurídics ofereixen?
Oferim assessorament i representació legal en diverses àrees del dret, incloent-hi el dret civil, penal, laboral, de família i mercantil, entre d'altres. El nostre equip està a la vostra disposició per ajudar-vos amb qualsevol consulta o conflicte legal que pugueu tenir.
Com puc posar-me en contacte amb un advocat del vostre equip?
Pot contactar-nos fàcilment a través del nostre formulari en línia, per telèfon o per correu electrònic. Estarem encantats d'organitzar una consulta per avaluar el seu cas i oferir-li el millor assessorament.
Quin és el procés per presentar un cas legal amb el vostre equip?
El primer pas és una consulta inicial en què revisem la teva situació legal, analitzem les teves opcions i t'expliquem el camí a seguir. A partir d'aquí, dissenyem una estratègia a mida de les teves necessitats i comencem a treballar en el teu cas.